新洋丰：第九届董事会第二十次会议决议公告

编号:2026-036

债券代码:127031

债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议, 于2026 年6 月5 日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心十五楼会议室,以 现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026 年6 月4 日以口头通知、电话及 微信等方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席本次会议的董 事9 名,实际出席本次会议的董事9 名,公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议 由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

(一)审议通过了《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素,基于对公司未来发展 潜力的信心和内在价值的判断,为维护公司股东及全体投资者的利益,公司董事会决定 本次不行使“洋丰转债”的转股价格向下修正权利,且在未来六个月内(2026 年6 月6 日至2026 年12 月5 日),如再次触发“洋丰转债”转股价格向下修正条款,亦不提出 向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026 年12 月6 日重新起算,若再 次触发“洋丰转债”的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 “洋丰转债”的向下修正权利。具体内容详见2026 年6 月6 日登载于《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于不向下修正“洋丰转债”转股价格的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日