粤电力A：第十一届董事会第十二次会议决议公告

公司债券代码:149711

公司债券简称:21 粤电03

广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2026 年5 月20 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2026 年6 月5 日

召开地点:广州市

召开方式:现场会议

3、董事会出席情况

会议应到董事10 名(其中独立董事4 名),实到董事10 名(其中独立董事 4 名)。郑云鹏董事长、李葆冰董事、陈延直董事、张存生董事、张汉玉独立董 事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席了本次会议, 李方吉董事委托郑云鹏董事长、贺如新董事授权李葆冰董事出席并行使表决权。

4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生,公司高级管理人员、部门部长列 席了本次会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章

程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设珠海富山200MW/400MWh 独立储能电站项 目的议案》

为适应构建新型电力系统发展要求,完善公司能源产业布局,董事会同意:

(1)由珠海粤电新能源有限公司作为投资主体,投资建设珠海富山 200MW/400MWh 独立储能电站项目(以下简称“项目”)。项目总投资为42,442 万元,资本金按照总投资的20%设置为8,488.4 万元。

(2)广东粤电新能源发展有限公司、广东储能产业发展有限公司对珠海粤 电新能源有限公司进行增资扩股,增资价格以经备案的资产评估结果为准。增资 扩股完成后,珠海粤电新能源有限公司股权结构为:广东粤电新能源发展有限公 司51%、广东储能产业发展有限公司49%。

本议案为关联交易,已经第十一届董事会2026 年第三次独立董事专门会议 审议通过,同意提交董事会审议。本议案涉及的关联方为广东省能源集团有限公 司及其控制的企业,4 名关联方董事郑云鹏、李方吉、李葆冰、贺如新已回避表 决,经6 名非关联方董事(包括4 名独立董事)投票表决通过,其中:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、上述关联投资项目情况

1、项目基本情况及对上市公司的影响

该项目位于珠海市斗门区,占地面积约为40 亩,拟采用半固态电池储能技 术,建设内容包括储能电站专用建筑、储能系统、输变电设施、附属运营设施等。 目前项目已完成项目备案、规划选址、纳规、并网申请、可研等前期工作。

项目所在区域新能源相对富集,调频需求持续增长,电网峰谷差较大,项目 前期工作较为充分,具备落地实施条件。本次项目投资符合构建新型电力系统发 展要求,符合国家和我省大力发展新型储能政策导向,对公司完善能源产业布局 具有重要意义。

项目可研测算投资回收期15.57 年(税后),资本金财务内部收益率5.1%, 具备经济可行性。项目可能面临储能行业政策变动、市场竞争、建设成本变化等 风险,公司将积极应对政策与市场变化,有序推进项目建设,加强造价管控,同

时积极发挥业务协同作用,提升项目竞争力。

2、关联方有关情况

本次投资关联方为广东储能产业发展有限公司(以下简称“储能公司”)。根 据广州市南沙区市场监督管理局核发给储能公司的《营业执照》(统一社会信用 代码:91440115MAE45G6G6F),储能公司企业性质为:其他有限责任公司;法 定代表人:黄希谕;注册资本为:人民币20 亿元;注册地址为:广州市南沙区 翠樱街1 号401 室自编001 房;主营业务为储能技术服务等。

储能公司于2024 年11 月由广东省能源集团有限公司持股90%、南方电网电 力科技股份有限公司持股10%共同设立。截至2026 年4 月30 日,储能公司资产 总额100,437.5 万元,负债总额383.6 万元,所有者权益100,053.9 万元;2025 年实现营业收入0 万元,净利润36.7 万元。储能公司为依法存续的企业法人, 具有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,不是失信被执行人。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议;

2、第十一届董事会2026 年第三次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二?二六年六月六日