韩建河山：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案差异对比表

北京韩建河山管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买

99.9978%股份并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

2026年

月

日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<北京韩建河山管业股份有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（下称“重组报告书（草案）”）等与本次交易相关的议案。现对重组报告书（草案）和预案的主要差异进行如下说明：

一、重组报告书（草案）与预案之间产生差异的主要原因

重组报告书（草案）与预案相比存在一定差异，主要原因如下：

、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号――上市公司重大资产重组》和上海证券交易所《上海证券交易所发行上市审核业务指南第4号――常见问题的信息披露和核查要求自查表第五号上市公司重大资产重组（2025年

月修订）》等法律法规的要求，重组报告书（草案）与预案在披露内容和编排格式上存在差异；

、公司披露预案时，与本次交易相关的审计、评估工作，以及上市公司的备考审阅工作尚未完成，公司已根据审计、评估结果补充完善了报告书的相关内容；

3、公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议》等，确定了本次交易具体方案。

根据重组报告书（草案）的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下

北京韩建河山管业股份有限公司

2026年6月5日