赛力斯：关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

赛力斯集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年12 月5 日收到控 股股东重庆小康控股有限公司(简称“小康控股”)发行重庆小康控股有限公司 -2025 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种一)(简称 “本期债券”)完成的通知。本期债券简称“25 康01EB”,债券代码“137195”, 标的股票为公司A 股股票。具体内容详见公司于2025 年12 月6 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债 券发行完成的公告》(公告编号:2025-100)。

本期债券换股期限自本期债券发行结束之日满6 个月后的第一个交易日起 至可交换公司债券到期日前一个交易日止,即2026 年6 月8 日至2028 年12 月 5 日。

截至本公告日,小康控股持有公司400,503,464 股(含担保及信托财产专户) A 股股份,持有的A 股股份占公司已发行股本总数的22.99%。换股期间,债券持 有人是否选择换股以及实际换股数量存在不确定性,小康控股所持有的公司股份 可能因债券持有人选择换股而减少;经测算,假设本期债券持有人持有的可交换 公司债券全部用于交换公司股票,换股后小康控股仍为公司控股股东,本期债券 换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续 经营产生重大影响。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况,并根据相关监管规定及时履行 信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会 2026 年6 月6 日