东方证券：2025年年度股东会决议公告

东方证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年6 月5 日

(二) 股东会召开的地点:上海市中山南路119 号15 楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 1,261

其中:A 股股东人数 1,260

境外上市外资股股东人数(H 股) 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,955,865,663

其中:A 股股东持有股份总数 3,736,785,847

境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 219,079,816

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 46.8976

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 44.3004

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.5972

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长周磊先生主持会议, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事15人,列席15人,其中独立董事出席5 人,履行 相应职责;

2.公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议;公司部分高级管 理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师(上海) 事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2025 年度董事会工作报告》

| A 股 | 3,729,896,595 | 99.8156 | 6,291,252 | 0.1684 | 598,000 | 0.0160 |

| | 普通股合计3,948,688,811 | 99.8186 | 6,409,652 | 0.1620 | 767,200 | 0.0194 |

2.

议案名称:《公司独立董事2025 年度述职报告》

| A 股 | 3,729,549,483 | 99.8063 | 6,590,712 | 0.1764 | 645,652 | 0.0173 |

| | 普通股合计3,948,341,699 | 99.8098 | 6,709,112 | 0.1696 | 814,852 | 0.0206 |

3.

议案名称:《公司2025 年度财务决算报告》

| A 股 | 3,729,714,351 | 99.8108 | 6,438,796 | 0.1723 | 632,700 | 0.0169 |

| | 普通股合计3,948,506,567 | 99.8140 | 6,557,196 | 0.1658 | 801,900 | 0.0202 |

4. 议案名称:《公司2025 年度利润分配方案》

| A 股 | 3,730,293,527 | 99.8263 | 6,032,092 | 0.1614 | 460,228 | 0.0123 |

| 普通股 合计 | 3,949,373,343 | 99.8359 | 6,032,092 | 0.1525 | 460,228 | 0.0116 |

5.

议案名称:

议案名称:《关于公司2026 年中期利润分配授权的议案》

| A 股 | 3,730,341,971 | 99.8276 | 5,963,152 | 0.1596 | 480,724 | 0.0128 |

| 普通股 合计 | 3,949,421,787 | 99.8371 | 5,963,152 | 0.1507 | 480,724 | 0.0122 |

6.

议案名称:

议案名称:《关于公司2026 年度自营规模的议案》

| A 股 | 3,730,102,787 | 99.8212 | 6,096,136 | 0.1631 | 586,924 | 0.0157 |

| 普通股 合计 | 3,949,182,603 | 99.8311 | 6,096,136 | 0.1541 | 586,924 | 0.0148 |

7. 议案名称:《公司2025 年年度报告》

| A 股 | 3,729,764,347 | 99.8121 | 6,451,496 | 0.1726 | 570,004 | 0.0153 |

| | 普通股合计3,948,556,563 | 99.8152 | 6,569,896 | 0.1661 | 739,204 | 0.0187 |

8. 议案名称: 《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》

8.01 与申能(集团)有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

| A 股 | 1,466,972,883 | 99.4992 | 6,832,464 | 0.4634 | 551,800 | 0.0374 |

| 普通股 合计 | 1,686,052,699 | 99.5639 | 6,832,464 | 0.4035 | 551,800 | 0.0326 |

8.02 与其他关联法人的日常关联交易事项

| A 股 | 2,590,061,355 | 99.7090 | 6,972,504 | 0.2684 | 587,860 | 0.0226 |

| H 股 | 219,021,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| 普通股 合计 | 2,809,083,171 | 99.7316 | 6,972,504 | 0.2475 | 587,860 | 0.0209 |

8.03 与关联自然人的日常关联交易事项

| A 股 | 3,728,846,683 | 99.7875 | 7,353,664 | 0.1968 | 585,500 | 0.0157 |

| 普通股 合计 | 3,947,926,499 | 99.7993 | 7,353,664 | 0.1859 | 585,500 | 0.0148 |

9.

议案名称:

议案名称:《关于预计公司2026 年度对外担保的议案》

| 股东类 型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |

| A 股 | 3,725,953,631 | 99.7101 | 8,254,092 | 0.2209 | 2,578,124 | 0.0690 |

| H 股 | 201,086,587 | 91.7869 | 4,368,466 | 1.9940 | 13,624,763 | 6.2191 |

| 普通股 合计 | 3,927,040,218 | 99.2713 | 12,622,558 | 0.3191 | 16,202,887 | 0.4096 |

10.

议案名称:《关于聘请2026 年度会计师事务所的议案》

| A 股 | 3,729,466,902 | 99.8041 | 6,308,685 | 0.1688 | 1,010,260 | 0.0271 |

| H 股 | 218,244,616 | 99.6188 | 835,200 | 0.3812 | 0 | 0.0000 |

| 普通股 合计 | 3,947,711,518 | 99.7939 | 7,143,885 | 0.1806 | 1,010,260 | 0.0255 |

告》

11. 议案名称:《关于公司董事2025 年度考核和薪酬情况的报

| A 股 | 3,728,721,707 | 99.7842 | 7,185,940 | 0.1923 | 878,200 | 0.0235 |

| 普通股 合计 | 3,947,801,523 | 99.7961 | 7,185,940 | 0.1817 | 878,200 | 0.0222 |

12.

议案名称:《公司未来三年股东回报规划(2026-2028)》

| A 股 | 3,730,254,055 | 99.8252 | 6,005,764 | 0.1607 | 526,028 | 0.0141 |

| 普通股 合计 | 3,949,333,871 | 99.8349 | 6,005,764 | 0.1518 | 526,028 | 0.0133 |

13.

议案名称:《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授 权的议案》

| A 股 | 3,729,428,195 | 99.8031 | 6,425,696 | 0.1720 | 931,956 | 0.0249 |

| 普通股 合计 | 3,948,508,011 | 99.8140 | 6,425,696 | 0.1624 | 931,956 | 0.0236 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 序号 议案名称

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 《公司2025 年度董

事会工作报告》

1,467,467,895 99.5327 6,291,252 0.4267 598,000 0.0406

2 《公司独立董事2025

1,467,120,783 99.5092 6,590,712 0.4470 645,652 0.0438

年度述职报告》

3 《公司2025 年度财

务决算报告》

1,467,285,651 99.5204 6,438,796 0.4367 632,700 0.0429

4 《公司2025 年度利

润分配方案》

1,467,864,827 99.5597 6,032,092 0.4091 460,228 0.0312

5 《关于公司2026 年

中期利润分配授权

的议案》

1,467,913,271 99.5629 5,963,152 0.4045 480,724 0.0326

6 度自营规模的议案》 《关于公司2026 年

1,467,674,087 99.5467 6,096,136 0.4135 586,924 0.0398

7 《公司2025 年年度

报告》

1,467,335,647 99.5238 6,451,496 0.4376 570,004 0.0386

8.01 与申能(集团)有限

公司及其相关企业 的日常关联交易事

项

1,466,972,883 99.4992 6,832,464 0.4634 551,800 0.0374

8.02 日常关联交易事项 与其他关联法人的

327,632,655 97.7445 6,972,504 2.0801 587,860 0.1754

8.03 与关联自然人的日

常关联交易事项

1,466,417,983 99.4615 7,353,664 0.4988 585,500 0.0397

9 《关于预计公司2026

1,463,524,931 99.2653 8,254,092 0.5598 2,578,124 0.1749

年度对外担保的议 案》

10 度会计师事务所的 《关于聘请2026 年

议案》

1,467,038,202 99.5036 6,308,685 0.4279 1,010,260 0.0685

11 《关于公司董事2025

1,466,293,007 99.4530 7,185,940 0.4874 878,200 0.0596

年度考核和薪酬情 况的报告》

12 《公司未来三年股东

1,467,825,355 99.5570 6,005,764 0.4073 526,028 0.0357

回报规划(2026- 2028)》

13 《关于公司发行境内

1,466,999,495 99.5010 6,425,696 0.4358 931,956 0.0632

外债务融资工具一

般性授权的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.2025 年年度股东会审议的议案13 为特别决议议案,经出席本 次会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数 的三分之二以上审议通过;其他议案均为普通决议议案,经出席会议

股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.2025 年年度股东会审议的议案8.01 由关联股东申能(集团) 有限公司回避表决,议案8.02 由关联股东上海海烟投资管理有限公 司、上海报业集团、中国邮政集团有限公司、浙能资本控股有限公司、 上海金桥出口加工区开发股份有限公司、上海建工集团股份有限公司 回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:林雅娜、曹江玮

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会的人员资格和召集人 资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议 合法有效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日