海大集团：2025年年度股东会决议公告

广东海大集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会无涉及变更以前股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司2025 年年度股东会(以下简称“本次股东会”) 现场会议于2026 年6 月5 日14:30 在广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8 号海 大科学园1 栋会议室召开。本次会议由公司董事会召集,已于2026 年4 月28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 了关于本次股东会的会议通知。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 有关规定。

本次参与的股东(包括股东代理人,下同)共770 名,代表公司有表决权股 份总数1,266,376,460 股,约占公司本次股东会股权登记日有表决权股份总数(以 下简称“有表决权股份总数”)1,645,306,477 股的76.97%;其中现场参与的股东 15 人,代表公司有表决权股份912,026,484 股,约占公司有表决权股份总数的 55.43%;通过网络投票方式参与的股东755 人,代表公司有表决权股份 354,349,976 股,约占公司有表决权股份总数的21.54%。参与的中小投资者(除 单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他 股东)766 人,代表公司有表决权股份总数354,580,777 股,约占公司有表决权 股份总数的21.55%。

根据《公司法》及相关规则要求,上市公司回购专用账户中的股份不享有股 东会表决权。截至股权登记日,公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总股 份0.0046%,在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购 股份。

公司部分董事、高级管理人员现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会, 见证律师现场及视频会议形式出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会共有13 个议案,其中,议案1、4、9、10 为特别决议议案,须 由出席股东会的股东所持表决权的2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案, 须由出席股东会的股东所持表决权的1/2 以上通过。

1、关于修订《公司章程》的议案

表决情况为:1,266,289,852 股同意,约占出席会议股东(包含网络投票,下 同)所持有表决权股份总数的99.9932%;77,808 股反对,约占出席会议股东所 持有表决权股份总数的0.0061%;8,800 股弃权,约占出席会议股东所持有表决 权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决情况:354,494,169 股同意,约占出席会议的中小 股东(包含网络投票,下同)所持有表决权股份总数的99.9756%;77,808 股反 对,约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0219%;8,800 股弃权, 约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况为:1,266,308,895 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9947%;57,265 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0045%;10,300 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者的表决情况:354,513,212 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.9809%;57,265 股反对,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0162%;10,300 股弃权,约占出席会议的中小股

东所持有表决权股份总数的0.0029%。

3、关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案

表决情况为:1,260,278,699 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.5185%;6,088,461 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4808%;9,300 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决情况:348,483,016 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的98.2803%;6,088,461 股反对,约占出席会议的中 小股东所持有表决权股份总数的1.7171%;9,300 股弃权,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0026%。

4、关于《公司未来三年(2025-2027 年)分红回报规划(修订稿)》的议 案

表决情况为:1,266,310,595 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9948%;55,565 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%;10,300 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者的表决情况:354,514,912 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.9814%;55,565 股反对,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0157%;10,300 股弃权,约占出席会议的中小股 东所持有表决权股份总数的0.0029%。

5、关于《公司2025 年度董事会工作报告》的议案

表决情况为:1,265,108,313 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.8999%;1,191,847 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0941%;76,300 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0060%。

其中,中小投资者的表决情况:353,312,630 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.6424%;1,191,847 股反对,约占出席会议的中

小股东所持有表决权股份总数的0.3361%;76,300 股弃权,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0215%。

6、关于2025 年度利润分配方案的议案

表决情况为:1,266,311,895 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9949%;55,765 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%;8,800 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决情况:354,516,212 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.9818%;55,765 股反对,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0157%;8,800 股弃权,约占出席会议的中小股 东所持有表决权股份总数的0.0025%。

7、关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案

表决情况为:1,266,312,495 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9949%;55,165 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%;8,800 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决情况:354,516,812 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.9820%;55,165 股反对,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0156%;8,800 股弃权,约占出席会议的中小股 东所持有表决权股份总数的0.0025%。

8、关于2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案

表决情况为:1,265,369,659 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9205%;997,801 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0788%;9,000 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中,中小投资者的表决情况:353,573,976 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.7161%;997,801 股反对,约占出席会议的中小

股东所持有表决权股份总数的0.2814%;9,000 股弃权,约占出席会议的中小股 东所持有表决权股份总数的0.0025%。

9、关于为子公司提供担保的议案

表决情况为:1,265,334,459 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9177%;1,004,901 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0794%;37,100 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

其中,中小投资者的表决情况:353,538,776 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.7061%;1,004,901 股反对,约占出席会议的中 小股东所持有表决权股份总数的0.2834%;37,100 股弃权,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0105%。

10、关于对外提供担保的议案

表决情况为:1,258,104,294 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.3468%;4,310,309 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3404%;3,961,857 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3128%。

其中,中小投资者的表决情况:346,308,611 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的97.6671%;4,310,309 股反对,约占出席会议的中 小股东所持有表决权股份总数的1.2156%;3,961,857 股弃权,约占出席会议的中 小股东所持有表决权股份总数的1.1173%。

11、关于开展期货和衍生品交易的议案

表决情况为:1,221,227,040 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的96.4348%;45,111,020 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.5622%;38,400 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0030%。

其中,中小投资者的表决情况:309,431,357 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的87.2668%;45,111,020 股反对,约占出席会议的中

小股东所持有表决权股份总数的12.7224%;38,400 股弃权,约占出席会议的中 小股东所持有表决权股份总数的0.0108%。

12、关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

表决情况为:1,266,298,195 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.9938%;67,765 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%;10,500 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0008%。

其中,中小投资者的表决情况:354,502,512 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.9779%;67,765 股反对,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.0191%;10,500 股弃权,约占出席会议的中小股 东所持有表决权股份总数的0.0030%。

13、关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案

出席会议的股东广州市海灏投资有限公司(持有表决权股份910,589,359 股)、 钱雪桥先生(持有表决权股份255,700 股)、江谢武先生(持有表决权股份50,180 股)及黄志健先生(持有表决权股份900,444 股)作为关联股东对本议案回避表 决,参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为354,580,777 股。

表决情况为:354,186,211 股同意,约占出席会议股东所持有表决权股份总 数的99.8887%;384,066 股反对,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1083%;10,500 股弃权,约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0030%。

其中,中小投资者的表决情况:354,186,211 股同意,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的99.8887%;384,066 股反对,约占出席会议的中小 股东所持有表决权股份总数的0.1083%;10,500 股弃权,约占出席会议的中小股 东所持有表决权股份总数的0.0030%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市中伦(上海)律师事务所进行现场及视频见证,并出具了

《关于广东海大集团股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》,认为: 本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程 序等事宜符合适用法律以及《公司章程》《广东海大集团股份有限公司股东会议 事规则》的有关规定,本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025 年年度股东会会议决议;

2、北京市中伦(上海)律师事务所关于广东海大集团股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二六年六月六日