鼎泰高科：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告

证券代码：

301377证券简称：鼎泰高科公告编号：

2026-038

广东鼎泰高科技术股份有限公司股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东

权益变动触及5%整数倍的提示性公告

重要内容提示：

、本次权益变动主体为浙江太鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“太鼎创业”）及其一致行动人广东太鼎控股有限公司（以下简称“太鼎控股”）、泰州睿和电子产品合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰州睿和”）。本次权益变动方式为被动稀释（股权激励）、股份减少（询价转让）。本次权益变动后，太鼎创业及其一致行动人太鼎控股、泰州睿和拥有权益的股份占广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）总股本的比例由82.68%下降至

79.89%，权益变动触及5%的整数倍。

2、公司实际控制人的一致行动人太鼎创业参与本次询价转让（以下简称“出让方”），该主体为公司的员工持股平台，且为持有公司5%以上股份的股东。公司实际控制人、部分董事及高级管理人员通过太鼎创业持有公司股份。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后

个月内不得转让。

、出让方询价转让股份数量为10,285,323股，占公司总股本的

2.50%；询

价转让的价格为270.55元/股，交易金额2,782,694,137.65元。

、截至本公告披露日，上述询价转让已实施完毕。

一、出让方情况

（一）出让方基本情况出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”，与中信证券合称“组织券商”）组织实施公司首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”），计划通过询价转让方式转让股份数量为10,285,323股，占公司当前总股本的比例为2.50%。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：

2026-036）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：

2026-037）、中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》、中金公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

截至2026年

月

日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

截至本公告披露日，上述询价转让计划已实施完毕。出让方实际转让的股份数量为10,285,323股，占公司总股本的

2.50%；询价转让的价格为

270.55元/股，交易金额2,782,694,137.65元。本次询价转让的出让方为太鼎创业。

（二）出让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的出让方太鼎创业与太鼎控股、泰州睿和为一致行动人，太鼎控股、泰州睿和未参与本次询价转让。

（三）本次转让具体情况

本次询价转让的股数上限为10,285,323股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

（四）出让方未能转让的原因及影响

□适用?不适用本次询价转让不存在股东因存在不得转让情形或其他原因未能转让的情况。

二、出让方持股权益变动情况?适用□不适用

（一）太鼎创业及其一致行动人太鼎控股、泰州睿和本次权益变动前（即公司首次公开发行股票并上市时），太鼎创业及其一致行动人太鼎控股、泰州睿和合计持有公司股份338,976,000股，占公司首次公开发行股票并上市时总股本（410,000,000股）的比例为82.68%。本次权益变动后，太鼎创业及其一致行动人太鼎控股、泰州睿和合计持有公司股份328,690,677股，占公司当前总股本的比例为79.89%，权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下：

三、受让方情况

（一）受让情况本次询价转让的受让方最终确定为29名机构投资者。本次询价转让的受让方未持有公司首发前股份。本次询价转让的获配结果如下：

注：若出现合计数与各分项数值之和不符情况，均为四舍五入导致。

（二）本次询价过程出让方与组织券商协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于组织券商向投资者发送《广东鼎泰高科技术股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2026年5月29日，含当日）前

个交易日公司股票交易均价的70%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号――创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）中有关询价转让价格下限的规定。

中信证券：本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计470家机构投资者，具体包括：基金公司81家、证券公司54家、保险机构19家、合格境外机构投资者44家、私募基金管理人268家、信托公司2家、期货公司2家。

中金公司：本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计

家机构投资者，具体包括：基金管理公司80家、证券公司66家、保险公司43家、合格境外机构投资者

家、私募基金管理人

家、期货公司

家。在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年6月1日7:15:00至9:15:59，组织券商收到《认购报价表》合计52份，均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，确定本次询价转让的价格为270.55元/股，转让股份数量10,285,323股，交易金额2,782,694,137.65元。确定配售结果之后，组织券商向本次获配的29家投资者发出了《缴款通知书》。各配售对象根据《缴款通知书》的要求向中信证券指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中信证券按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除相关财务顾问费、印花税、过户费和经手费后的股份转让资金净额。

（三）本次询价结果

根据《认购邀请书》约定的定价原则，最终29家投资者获配。本次询价最终确认转让的价格为

270.55元/股，转让股份数量10,285,323股，交易金额

2,782,694,137.65元。本次询价转让的获配结果详见“三、受让方情况/（一）受让情况”。

（四）本次权益变动是否导致公司控制权变更

□适用?不适用

（五）受让方未认购

□适用?不适用本次询价转让不存在受让方未认购的情况。

四、受让方持股权益变动情况

□适用?不适用

五、中介机构核查过程及意见经核查，组织券商认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》《询价转让和配售指引》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。具体情况详见公司于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》及《中国国际金融股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》。

六、其他说明

1、本次权益变动主体包括公司控股股东太鼎控股、实际控制人的一致行动人太鼎创业、泰州睿和。其中，太鼎控股、泰州睿和未参与本次询价转让。

2、出让方包括公司实际控制人的一致行动人，公司实际控制人、部分董事和高级管理人员通过出让方持有公司股份，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动中的询价转让为非公开转让的询价转让方式，不通过集中竞价交易方式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后

个月内不得转让。

4、本次权益变动涉及的转让股份计划的承诺与履行情况、意向、计划等具体情况，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东询价转让计划书》（公告编号：2026-036）、《股东询价转让定价情况提示性公告》（公告编号：

2026-037）。截至本公告披露日，上述转让计划已实施完毕。

5、出让方将继续履行《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――股东及董事、高级管理人员减持股份》《询价转让和配售指引》等有关法律法规、规定的要求，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

、《中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》；

2、《中国国际金融股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》；

3、出让方出具的《简式权益变动报告书》；

、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会

2026年

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