软通动力：第二届董事会第二十九次会议决议公告

软通动力信息技术(集团)股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经全体董事一 致豁免会议通知时间,于2026 年6 月4 日发出会议通知,并于6 月5 日在公司 会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第二十九次会议,会议应到董 事9 名,实到董事9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持, 高级管理人员列席了本次会议,经过认真审议,形成如下决议:

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,为进一步丰富完善公司 长期激励手段,并为维护投资者利益,增强投资者信心,结合公司经营情况、主 营业务发展前景、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟使用自有资金回 购部分股份,用于员工持股计划或股权激励计划。

回购资金总额不低于人民币10,000 万元(含),不超过人民币20,000 万元 (含)。回购股份价格不超过人民币60.79 元/股(含),按回购价格上限及回购 资金总额上下限测算,预计本次回购股份数量约为1,645,008 股至3,290,014 股, 占公司当前总股本的0.16%至0.32%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股 份数量为准。回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起60 日内。为 保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权管理层具体办理本次回购社会公 众股股份的相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额 度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请银行综合授信额度的公 告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司与远东 国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司开展融资租赁业 务并由公司提供担保的公告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

软通动力信息技术(集团)股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月5 日