志高机械：第四届董事会第十四次会议决议公告

浙江志高机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月4 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年5 月29 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长谢存

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月5 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公

告》(公告编号:2026-048)。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月5 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》 (公告编号:2026-049)。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于对外投资设立新加坡和秘鲁全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月5 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于对外投资拟设立境外全资子公司的公告》 (公告编号:2026-049)。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月5 日在北京证券交易所信息披露平台

(http://www.bse.cn/)披露的《关于为客户融资租赁业务提供担保的公告》(公 告编号:2026-051)。

本议案经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月5 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号:2026-050)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日