酷特智能：2025年年度股东会决议公告

青岛酷特智能股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年6 月5 日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:2026 年6 月5 日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进 行网络投票的具体时间为2026 年6 月5 日09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年6 月5 日9:15-15:00 期间的任意时间。

室。

2、会议召开地点:山东省青岛市即墨区红领大街17 号公司会议

3、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长张蕴蓝女士

6、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十七次会 议审议通过,决定召开公司2025 年年度股东会。本次股东会会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东89 人,代表股份65,095,927 股,占 上市公司有表决权总股份的27.1233%。

其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份58,327,671 股,占 上市公司有表决权总股份的24.3032%。

通过网络投票的股东86 人,代表股份6,768,256 股,占上市公 司有表决权总股份的2.8201%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东87 人,代表股份6,778,857 股, 占上市公司有表决权总股份的2.8245%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份10,601 股,占 上市公司有表决权总股份的0.0044%。

通过网络投票的中小股东86 人,代表股份6,768,256 股,占上 市公司有表决权总股份的2.8201%。

3、其他人员出席、列席情况

公司全部董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议,以现场投票与网络投票的 方式对以下议案进行了表决,并通过决议如下:

(一) 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意65,038,127 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112%;反对34,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356%。

独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

(二) 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

同意65,038,127 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112%;反对34,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),

占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356%。

(三) 《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

同意65,038,127 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112%;反对34,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356%。

(四) 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

同意65,038,127 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.9112%;反对34,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532%;弃权23,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0356%。

(五) 《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

同意65,030,727 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.8998%;反对34,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532%;弃权30,600 股(其中,因未投票默认弃权1,600 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0470%。

同意6,713,657 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.0382%;反对34,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104%;弃权30,600 股(其中,因未投票默认弃权1,600 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4514%。

表决结果:本议案通过。 (六) 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况:

同意65,030,727 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.8998%;反对34,600 股,占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的0.0532%;弃权30,600 股(其中,因未投票默认弃权1,600 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0470%。

同意6,713,657 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 的99.0382%;反对34,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表 决权股份的0.5104%;弃权30,600 股(其中,因未投票默认弃权1,600 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4514%。

表决结果:本议案通过。 (七) 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 7.01、关于选举张代理为第五届董事会非独立董事的议案 总表决情况:

同意股份数:58,339,517 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。

同意股份数: 22,447 股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311%。

表决结果:本议案通过,张代理当选为第五届董事会非独立董事。

7.02、关于选举张蕴蓝为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 58,339,513 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。

同意股份数: 22,443 股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311%。

表决结果:本议案通过,张蕴蓝当选为第五届董事会非独立董事。

7.03、关于选举张鹏为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 58,339,514 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。

同意股份数: 22,444 股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311%。

表决结果:本议案通过,张鹏当选为第五届董事会非独立董事。

7.04、关于选举王若雄为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数: 58,339,516 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。

同意股份数: 22,446 股,占出席会议的中小股东所持有效表决

权股份的0.3311%。

表决结果:本议案通过,王若雄当选为第五届董事会非独立董事

(八) 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

8.01、关于选举孙莹为第五届董事会独立董事的议案

同意股份数: 58,339,513 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。

同意股份数: 22,443 股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311%。

表决结果:本议案通过,孙莹当选为第五届董事会独立董事。

8.02、关于选举王伟为第五届董事会独立董事的议案

同意股份数: 58,339,513 股,占出席会议所有股东所持有效表 决权股份的89.6208%。

同意股份数: 22,443 股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3311%。

表决结果:本议案通过,王伟当选为第五届董事会独立董事。

8.03、关于选举杜媛为第五届董事会独立董事的议案

同意股份数: 58,339,510 股,占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的89.6208%。

同意股份数: 22,440 股,占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的0.3310%。

表决结果:本议案通过,杜媛当选为第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:上海锦天城(青岛)律师事务所

律师名称:张晓敏、刘晓彤

结论性意见:在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的前提下,公司本次股东会的召集与 召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本 次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东会 的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《青岛酷特智能股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

2、《上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛酷特智能股份有 限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日