华维设计：第四届董事会第二十三次会议决议公告

华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月5 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月2 日以电话和书面方式发

5.会议主持人:董事长廖宜勤

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》

1.议案内容:

鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司财务总监(财务负责人)职务,根 据《公司法》《公司章程》的有关规定,改聘况建魁先生为公司财务总监(财务 负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《高 级管理人员、证券事务代表变动公告》(公告编号:2026-052)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、提名委员会审议通过,同意提交 董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于改聘公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

1.议案内容:

鉴于侯昌星先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》 《公司章程》的有关规定,改聘原证券事务代表付小芳先生为公司董事会秘书, 改聘杨双女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满时止。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《高 级管理人员、证券事务代表变动公告》(公告编号:2026-052)。

2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》;

2、《审计委员会2026 年第三次会议决议》;

3、《提名委员会2026 年第一次会议决议》。

华维设计集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月5 日