奥海科技：2026年第一次临时股东会决议公告

东莞市奥海科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开情况

(1)本次股东会的召开时间

现场会议召开时间:2026 年06 月05 日(星期五)下午14:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年06 月05 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15-15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇沙新路27 号公司会议室。

(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)会议召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:公司董事长刘昊先生。

(6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性 文件及公司制度的规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共138 人,代表股份 188,971,514 股,占公司有表决权股份总数的69.3651%。其中:

(1)现场出席会议情况:

出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7 人,代表股份 167,359,609 股,占公司有表决权股份总数的61.4321%。

(2)网络投票情况:

参加网络投票的股东及股东代表共131 人,代表股份21,611,905 股,占公 司有表决权股份总数的7.9330%。

(3)参加投票的中小股东情况:

参加表决的中小股东及股东代表共133 人,代表股份27,031,705 股,占公 司有表决权股份总数的9.9224%。其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份 5,419,800 股,占公司有表决权股份总数的1.9894%;通过网络投票的股东131 人,代表股份21,611,905 股,占公司有表决权股份总数的7.9330%。

3、公司董事出席了本次股东会,公司高级管理人员列席了本次会议。广东 信达律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)每项提案的表决结果:

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举刘昊先生、刘蕾女士、刘旭先生、匡翠思先生、 吴日诚先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起 三年。具体表决情况如下:

1.01 选举刘昊先生为第四届董事会非独立董事

表决情况:同意185,494,836 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.1602%;

其中,中小股东投票表决情况:同意23,555,027 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的87.1385%。

1.02 选举刘蕾女士为第四届董事会非独立董事

表决情况:同意185,989,107 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4218%;

其中,中小股东投票表决情况:同意24,049,298 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的88.9670%。

1.03 选举刘旭先生为第四届董事会非独立董事

表决情况:同意185,988,104 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4212%;

其中,中小股东投票表决情况:同意24,048,295 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的88.9633%。

1.04 选举匡翠思先生为第四届董事会非独立董事

表决情况:同意185,988,105 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4212%;

其中,中小股东投票表决情况:同意24,048,296 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的88.9633%。

1.05 选举吴日诚先生为第四届董事会非独立董事

表决情况:同意185,988,106 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.4212%;

其中,中小股东投票表决情况:同意24,048,297 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的88.9633%。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举郭继军先生、周德洪先生、唐龙海先生为公司 第四届董事会独立董事,任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况 如下:

2.01 选举郭继军为第四届董事会独立董事

表决情况:同意186,446,924 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.6640%;

其中,中小股东投票表决情况:同意24,507,115 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的90.6606%。

2.02 选举周德洪为第四届董事会独立董事

表决情况:同意186,447,127 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.6641%;

其中,中小股东投票表决情况:同意24,507,318 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的90.6614%。

2.03 选举唐龙海为第四届董事会独立董事

表决情况:同意186,670,726 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7825%;

其中,中小股东投票表决情况:同意24,730,917 股,占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的91.4886%。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

同意188,959,814 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9938%;

反对5,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%;

弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股),占出席会议有效表决 权股份总数的0.0035%。

同意27,020,005 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9567%;

反对5,100 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0189%;

弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股),占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的0.0244%。

本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股 份总数的2/3 以上通过。

4、审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

逐项表决情况如下:

4.01 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意188,957,914 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9928%;

反对7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0037%;

弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股),占出席会议有效表决 权股份总数的0.0035%。

同意27,018,105 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9497%;

反对7,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0259%;

弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股),占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的0.0244%。

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

同意177,363,201 股,占出席会议有效表决权股份总数的93.8571%;

反对8,204,887 股,占出席会议有效表决权股份总数的4.3419%;

弃权3,403,426 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席会议有效表 决权股份总数的1.8010%。

同意15,423,392 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.0567%;

反对8,204,887 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的30.3528%;

弃权3,403,426 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的12.5905%。

本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股 份总数的2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意27,018,105 股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9497%;

反对7,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0259%;

弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股),占出席会议有效表决 权股份总数的0.0244%。

同意27,018,105 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9497%;

反对7,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0259%;

弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权3,800 股),占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的0.0244%。

三、律师出具的法律意见

东莞市奥海科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性 文件的规定,也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定,出 席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东会的表决程序合法, 会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》合 法、有效。

四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》;

2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日