金逸影视：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

广州金逸影视传媒股份有限公司

关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月5 日 召开第五届董事会第十八次会议,审议了《关于2026 年度公司董事薪酬方案的 议案》,基于谨慎原则,全体董事均回避表决,本议案直接提交公司2025 年年 度股东会审议,2026 年度董事薪酬方案尚需股东会审议通过方能生效;审议通 过了《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事李晓东先 生、易海先生、许斌彪先生回避表决。现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

1.2026 年度公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通 过之日止;

2.2026 年度公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪 酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬(津贴)方案

1.非独立董事

(1)在公司(含子公司)任职的非独立董事,按照其所担任的职务领取薪 酬,不另行领取董事薪酬,其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定, 具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。

(2)不在公司(含子公司)担任职务的董事,不在公司领取薪酬或津贴。

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2.独立董事

独立董事在公司领取固定津贴,津贴的标准综合其履行职责、时间投入、 专业经验及市场惯例等因素确定或调整,由股东会审议决定,其不参与公司内 部与薪酬挂钩的绩效考核。第六届董事会独立董事津贴标准尚需公司2025 年年 度股东会审议通过。

2026 年度公司独立董事津贴拟为10 万元/年(税前),按年度发放,不足一 年按实际履职天数折算。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入 (如有)等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,具体构成如下:

1.基本薪酬:根据岗位价值、个人能力、职责范围、市场薪酬水平、公司 规模等因素综合确定。

2.绩效薪酬:根据公司年度经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作 任务完成情况考核确定。

3.中长期激励收入:包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施 以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等,公司可根据经营 情况与发展战略,制定中长期激励方案。

上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

(三)薪酬支付

在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)和高级管理人员薪酬的支付 采用月度和年度相结合的结算形式:

1.基本薪酬:由公司按月足额发放。

2.绩效薪酬:实行按月预发与年度清算相结合的方式:

(1)月度预发部分属于预支性质,具体预发比例由薪酬与考核委员会确定;

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(2)年度清算部分应在公司年度报告披露及绩效评价完成后支付,最终发 放金额以年度清算结果为准。

3.中长期激励收入(如有):按相应激励方案约定的时间、条件及方式发放。

三、其他规定

1.上述薪酬(津贴)金额均为税前金额,公司将按照法律规定代扣代缴个 人所得税。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。如涉及相关补偿情况,公司应当 符合公平原则,不得损害公司合法权益。

3.本方案未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度不一致的,按照国家 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》等内部制度等规定执行。

4.上述2026 年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效, 2026 年高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司

董事会

2026 年6 月6 日