湘佳股份：第五届董事会第二十四次会议决议的公告

债券代码:127060

债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次 会议于2026 年6 月5 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长喻 自文先生召集并主持,会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,公司高级 管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于湘佳转债回售的议案》

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

截至2026 年6 月5 日,公司股票在连续三十个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的70%(即14.72 元/股),根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定, “湘佳转债”的“有条件回售条款”生效。“湘佳转债”持有人可回售部分或全 部未转股的可转换公司债券。“湘佳转债”持有人有权选择是否进行回售,本次 回售不具有强制性。具体内容详见2026 年6 月6 日公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于湘佳转债回售的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日