*ST香雪：第九届董事会第三十六次会议决议公告

广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十六 次会议于2026 年6 月5 日在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于2026 年6 月3 日以邮件、电话等方式送达了全体董事。会议应参加董事 七名,实际参加董事七名,独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯 方式出席,无委托出席的情况,公司高级管理人员等相关人员列席了本次会议, 会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定,经表决方式通过并 作出如下决议:

一、审议通过了《关于聘任及调整高级管理人员的议案》

会议同意聘任赵其彬先生为公司营销总经理,同意聘任郑重先生为公司财务 负责人,同时对原高级管理人员谭光华先生的职务调整为总裁助理,任期均自董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任及调整高级管理人员的公

本议案已经公司提名委员会审议通过、审计委员会审议通过。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

周庆权先生因担任公司独立董事已连续满6 年,根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》的相关规定,其申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、

薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何 职务。

为保证董事会的正常运行,经董事会提名委员会审查,同意提名陈修女士为 公司第九届董事会独立董事候选人及审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、独立董事离任及补选独 立董事并调整董事会专门委员会的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

会议同意对董事会专门委员会的部分成员进行调整。具体内容详见公司在巨 潮资讯网披露的《关于董事、独立董事离任及补选独立董事并调整董事会专门委 员会的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

四、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》

会议同意2026 年6 月29 日(星期一)上午10 时在公司本部召开2025 年年 度股东会。

知》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025 年年度股东会的通

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日