文科股份：第六届董事会第十七次会议决议的公告

债券代码:128127

债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七 次会议于2026年6月5日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有 限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司存续分立的议案》

《关于控股子公司存续分立的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnin fo.com.cn)。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026 年6 月8 日