城市传媒：第十届董事会第二十次会议决议公告

编号:2026-014

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会 议于2026 年6 月11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026 年6 月5 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次董事会应表决董事10 人,实际表决董事10 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于制定〈青岛城市传媒股份有限公司薪酬管理制度〉的议 案》;

为一步明确和完善公司薪酬管理体系,建立科学有效的激励与约束机制,促 进公司持续、健康、高质量发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况,制定《公司薪 酬管理制度》。

该制度已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通 过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛 城市传媒股份有限公司薪酬管理制度》。

公司10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

2.审议通过了《公司关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026 年6 月29 日(星期一)召开2026 年第一次临时股东会,具 体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛城市传 媒股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (2026-015 号公告)。

公司10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票;表决结果:通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日