宝胜股份：第九届董事会第五次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“宝胜股份”)于2026年5 月27日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发 出了召开第九届董事会第五次会议的通知。会议于2026年6月11日下午3:00在宝 胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名,实 到董事11名,董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先生 、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《 公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意,0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于〈宝胜科技 创新股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

本议案已由董事会审计委员会审议通过,审计委员会认为:此方案紧扣国企 改革提质增效工作要求,锚定降本增效、经营提质、股东分红回报三大核心目 标,贴合公司实际经营情况,方案整体具备可行性、落地性,编制和审核程序 也符合中国证监会和上海证券交易所的规定,全部委员一致同意将该议案提交 董事会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新 股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。

二、审议了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理办法〉的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,该议案涉及全体董事、高级管 理人员薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不进行表决,直接提交股东会审议。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

三、会议以11票同意,0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于〈公司开展 2026年期货和衍生品交易〉的议案》。

根据航空工业集团《中国航空工业集团有限公司金融衍生业务管理要求》( 航空计财〔2024〕892号)文件规定,以及宝胜股份2026年预计经营需要,计划 年度套保交易铜48.4万吨、铝5万吨。根据宝胜股份2026年预计营销状况,宝胜 股份锁汇计划涉及美元、新元、港币、欧元,折合美元合计18,298.00万。根据 资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务预计 动用的交易保证金上限不超过人民币10.15亿元或等值其他外币金额。前述额度 在审批期限内可循环滚动使用,且任一时点的保证金上限不超过已审议额度。

本议案已由董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于开展 期货和衍生品交易的公告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于2026年6月29日下午3:00在公司办公楼1号会议室召开2026年第 一次临时股东会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2026年 第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年6月12日