*ST数源：第九届董事会第二十七次会议决议公告

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十七次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月11 日,数源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 以通讯方式召开了第九届董事会第二十七次会议。有关会议召开的通知,公司 于6 月8 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5 名,实际出席本次会议董事5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议、书面表决后,会议审议通过了以下议案:

(一) 审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体详见公司本日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

过。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次临时会议审议通

本议案以5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。本议案尚需提交2026 年 第四次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》。

本议案以5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日