天成自控：第五届董事会第二十七次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次 会议书面通知于2026 年6 月5 日发出,会议于2026 年6 月10 日上午在浙江省 天台县西工业区济公大道1618 号公司行政楼三楼8 号会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持,应出席董事7 名,实 际出席7 名(其中以通讯表决方式出席的3 名董事为朱西产、杨萱、张新丰)。 公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公司第六届董事会董事候选 人的议案》

具体内容详见公司于2026 年6 月12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《浙江天成自控股份有限公司关于董事会换届选举的 公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(二)审议通过了《关于提议召开2026 年第二次临时股东会的议案》

《浙江天成自控股份有限公司2026 年第二次临时股东会通知》(公告编号: 2026-029)详见2026 年6 月12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日