天成自控：关于董事会换届选举的公告

浙江天成自控股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期将于 2026 年6 月12 日届满,为了保证董事会工作的正常开展,根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序开展 董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、第六届董事会组成

公司第六届董事会将由7 名董事组成,非独立董事3 名,独立董事3 名, 职工代表董事1 名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

二、董事会换届选举情况

经第五届董事会提名委员会审查候选人任职资格,公司于2026 年6 月10 日 召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举及推荐公 司第六届董事会董事候选人的议案》具体如下:

(一)非独立董事候选人

董事会同意提名陈邦锐先生、许筱荷女士、陈昀先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人,候选人简历详见附件。

(二)独立董事候选人

董事会同意提名朱西产先生、张新丰先生、杨萱女士为公司第六届董事会独 立董事候选人,其中杨萱女士为会计专业人士,候选人简历详见附件。

公司独立董事候选人的任职资格均已经上海证券交易所备案无异议通过。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站披 露的相关内容。

三、其他说明

1、公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作,公司 董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事 候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求,不存在上海证券交易所 认定的不得担任公司董事的情形;独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合 独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作 制度》及有关规定要求的独立性及任职条件。

2、上述董事候选人经公司股东会选举为公司董事后,将与经公司职工代表 大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司股东会审 议通过之日起三年。

3、为确保董事会的正常运作,在完成换届选举之前,公司第五届董事会仍 将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日

附:候选人简历

候选人简历

陈邦锐先生,董事长、实际控制人,1963 年出生,中国国籍,无永久境外 居留权,大专学历。1992 年―1999 年任天台县交通汽车配件厂厂长。2000 年1 月―2010 年9 月任浙江天成座椅有限公司执行董事、总经理。2010 年10 月― 2012 年4 月任公司总经理;2015 年12 月―2022 年7 月任公司总经理。2010 年 10 月至今任公司董事长。

截至本公告日,陈邦锐先生直接持有公司4.27%的股份,通过浙江天成科 投有限公司间接持有本公司17.55%的股份,是公司的实际控制人。与本次董事 候选人许筱荷女士是夫妻关系,与本次董事候选人陈昀先生是父子关系,与其他 董事候选人不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政 处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》 《公司章程》的规定。

许筱荷女士,董事、实际控制人,1963 年出生,中国国籍,无永久居留权, 大专学历。2000 年―2010 年9 月任浙江天成座椅有限公司监事,2010 年10 月 至今任公司董事。

截至本公告日,许筱荷女士通过浙江天成科投有限公司间接持有本公司 16.86%的股份,是公司的实际控制人。与本次董事候选人陈邦锐先生是夫妻关系, 与本次董事候选人陈昀先生是母子关系,与其他董事候选人不存在关联关系。不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券 市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

陈昀先生,董事、总经理,1994 年出生,中国国籍,拥有美国永久境外居留 权,美国普渡大学农业工程本科、工业工程及管理硕士研究生学历。2017 年12 月至今任公司董事。2023 年6 月至2025 年5 月任公司副总经理,2025 年5 月至 今任公司总经理。

截至本公告日,陈昀先生未持有公司股份,是公司实际控制人、本次候选董 事陈邦锐先生、许筱荷女士的儿子,与其他董事候选人不存在关联关系。不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的 情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

杨萱女士,独立董事,1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学 历,副教授。主要工作经历为:2003 年8 月至2018 年3 月任浙江财经大学审计 员;2018 年3 月至今任浙江财经大学专任教师。

截至本公告日,杨萱女士未持有公司股份,与其他董事候选人不存在关联关 系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级 管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

张新丰先生,独立董事,1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华 大学博士研究生学历。2009 年12 月―2018 年12 月同济大学新能源汽车工程中 心燃料电池系统部部长,汽车学院院长助理;2018 年12 月―2022 年12 月东风 汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监;2021 年1 月―2022 年 3 月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长;2022 年3 月至今任浙大城市

学院“钱塘学者”特聘教授、系主任。

截至本公告日,张新丰先生未持有公司股份,与其他董事候选人不存在关联 关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。

朱西产先生,独立董事,1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,清华 大学博士研究生学历。1983 年毕业于太原重型机械学院工程机械专业,留校任 教,1995 年在清华大学汽车系获得工学博士学位。1996―2005 年在中国汽车技 术研究中心从事汽车碰撞安全技术研究工作,任国家汽车质量监督检验中心副总 工程师,汽车被动安全技术领域首席专家。2005 年11 月至2025 年6 月在同济 大学汽车学院任教授,汽车安全技术研究所所长。2025 年6 月至今在中国汽车 工程研究院股份有限公司信息智能事业部任首席专家顾问。担任中国汽车工程学 会安全技术委员会副主任委员,i-VISTA 专家委员会副主任委员、秘书长,全国 产品缺陷与安全管理标准化技术委员会委员,全国机动车运营安全技术检测设备 标准化技术委员会副主任委员。长期从事汽车安全技术研究工作,获得国家科技 进步二等奖1 次、汽车工业科技进步一等奖1 次、二等奖2 次。

截至本公告日,朱西产先生未持有公司股份,与其他董事候选人不存在关联 关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。