湘佳股份：第五届董事会第二十五次会议决议的公告

债券代码:127060

债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次 会议于2026 年6 月11 日以现场及通讯的表决方式召开,会议通知已于2026 年 6 月6 日以电子邮件及书面通知的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻 自文先生召集并主持,会议应出席的董事9 人,实际出席的董事9 人,公司部分 高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容:公司拟与石门县城市建设投资开发有限责任公司共同投资设立湖 南湘佳饮品有限公司(名称最终以工商局核准为准)。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2026-040)。

2、审议通过《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《商 品期货套期保值业务管理制度》。

3、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2026-041)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日