我爱我家：《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
时间：2026-06-12 00:02:15
导读：我爱我家：《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
修订对照表
（经2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2026年第
一次临时股东会审议，加粗字体部分为新增内容）
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。具体修订情况如下：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第五条董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关要求，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、履职，并严格履行其作出的各项承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：…… | 第五条董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关要求，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：…… |
| 2 | 第七条……除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。…… | 第七条……除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以采用实行累积投票制。公司股东会选举两名以上独立董事的，应当采用实行累积投票制。…… |
| 3 | 第九条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两个交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效：……（二）……董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在离职生效后、任期结束后的一年内并不当然解 | 第九条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两个交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司收到辞职报告之日辞任生效：……（二）……董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有完成各项工作移交手续。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终 |
| 除；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 | 止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。其对公司和股东承担的忠实义务，在离职生效后、任期结束后的一年内并不当然解除；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。 | |
| 4 | 第十一条……董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相应义务、行使相应职权、履行相应责任。董事会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理；并作为公司与中国证监会及深交所等证券监管机构的指定联络人，办理信息披露与股权管理等事务。 | 第十一条……董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，承担相应义务、行使相应职权、履行相应责任。董事会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜；并作为公司与中国证监会及深交所等证券监管机构的指定联络人，办理信息披露与股权管理等事务。 |
| 5 | 第三十六条董事会会议应当由董事亲自出席，董事因故不能亲自出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席。独立董事应当委托其他独立董事代为出席。…… | 第三十六条董事会会议应当由董事亲自出席，对所议事项发表明确意见。董事本人因故确实不能亲自出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事按委托人意愿代为投票出席，委托人应当独立承担法律责任。独立董事应当不得委托其他非独立董事代为投票出席。董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。…… |
备注：1.除上述条款外，原《董事会议事规则》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整、个别笔误等，未逐一进行对比列示。
2.修订后的《董事会议事规则》需经公司股东会审议通过后方可生效。
具体内容详见2026年6月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会2026年6月10日
内容
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