聚石化学：关于选举董事长、变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告

广东聚石化学股份有限公司关于选举董事长、变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举第七届董事会董事长、变更公司法定代表人情况公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举陈果先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为陈果先生。公司将尽快依规办理与此相关的注册登记变更事宜。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意对董事会专门委员会的委员构成进行调整。

董事会一致选举陈果先生为公司董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员；选举何晓丹女士为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；选举张梅生先生为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第七届董事会各专门委员会的组成情况如下：

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026年6月12日