华海药业：九届董事会第十二次临时会议决议公告

股票简称:华海药业

股票代码:600521

债券简称:华海转债

债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第九届董事会第十二次临时会议 于二零二六年六月十一日上午九点以通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董事 九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李 宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会 议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案已经公司第九届董事会人力资源委员会第三次会议审议通过,且已经公 司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年6 月12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股 份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文。

二、审议通过了《关于提议另行召开股东会的议案》

表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

会议决议:公司召开股东会时间将另行通知。会议将采用现场投票和网络投票 相结合的方式,审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司董事及高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

二零二六年六月十一日

1 / 1