西麦食品：第四届董事会第一次会议决议公告

桂林西麦食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次 会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2026 年5 月25 日已向公司全体董事发 出,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2.本次董事会于2026 年6 月12 日在公司会议室召开,以现场会议的方式 召开。

3.本次董事会应出席的董事6 名,实际出席的董事6 名。

4.本次董事会由谢庆奎先生主持,公司高级管理人员列席了本次董事会。

5.本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举谢庆奎先生为公司董事长,任期为三年,自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关

于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会,经审议,董事会同意选举以下人员担任第四届董事会各专门委员会 委员:

(1)战略委员会:谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任

(2)审计委员会:董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任

(3)提名委员会:董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任

(4)薪酬与考核委员会:董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任

止。

任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙红艳为公司总经理。

同意聘任谢金菱为公司副总经理(非分管经营业务)、董事会秘书。

同意聘任张志雄为公司财务负责人。

以上人员任期均为三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。本

议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。聘任财务负 责人事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意提交董事会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何剑萍为公司证券事务代表。任期为三年,自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关 于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2026 年6 月12 日