乐通股份：第七届董事会第七次会议决议公告

珠海市乐通化工股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议 于2026 年6 月9 日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2026 年6 月12 日上 午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7 人,实际参加审议及表决的董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持,公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定, 会议合法有效。与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、逐项审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法 规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高治理水平,结合实际 情况,公司修订、制定部分内部制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内部制度文件。

董事会对本议案的子议案逐一表决,表决结果如下:

1.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.02《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.03《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.05《关于修订<财务管理制度>的议案》

1.06《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.07《关于修订<股东会中小投资者单独计票及披露办法>的议案》

1.08《关于修订<董事会工作细则>的议案》

1.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.10《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.11《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》

1.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.14《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.15《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

1.16《关于修订<子公司管理制度>的议案》

1.17《关于修订<防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

1.18《关于修订<突发事件管理制度>的议案》

1.19《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的 议案》

1.20《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.21《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.22《关于修订<总裁工作细则>的议案》

1.23《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.24《关于修订<内部审计制度>的议案》

1.25《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.26《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

1.27《关于修订<重大资金往来控制制度>的议案》

1.28《关于修订<对外单位信息报送信息管理制度>的议案》

1.29《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.30《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

1.31《关于废止<董事会秘书工作细则>的议案》

1.32《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》

1.33《关于修订<舆情管理制度>的议案》

1.34《关于修订<印章管理制度>的议案》

1.35《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.36《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

上述修订或制定的制度中第1 项至10 项尚需提交公司股东会审议,经股东 会审议通过后生效。

二、审议通过《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、 法规的规定,公司薪酬与考核委员制定了《关于2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案》。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 公告》(公告编号:2026-030)。

本议案涉及董事、高级管理人员薪酬,全体董事回避表决,直接提交公司股 东会审议。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。

三、审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司决定于2026 年6 月30 日下午14:30 在公司办公楼一楼会议室召开公司

2026 年第二次临时股东会。公司《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 已刊登于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日