可靠股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 二次会议于2026 年6 月11 日在杭州市余杭区向往街1118 号英国中心T6-28 层 公司会议室以现场结合网络会议相结合的方式召开。会议通知已于2026 年6 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事 7 人(其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董事 景乃权先生以网络会议在线参会并审议表决),会议由董事长金利伟先生主持, 公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求,提升公司规范运作水平,根据相关法律法规 和规范性文件的相关规定,公司结合实际情况,对公司部分治理制度进行了修订 或制定。具体如下:

[1.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则 > 的议案》]

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会 秘书工作细则》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

1.02 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意6 票,反对1 票,弃权0 票,获得通过。

本项制度需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本项子议案投反对票,反对理由:根据《公司法》《公 司章程》等相关规定,董事的薪酬由股东会决定,本制度第十七条规定董事会可 以审批董事的薪酬违反了相关规定。对惩罚事项,也应符合《劳动合同法》等相 关规定。所以本人对该议案投反对票。

公司说明:本项制度第五条已有明确规定:董事薪酬方案由股东会决定。第 十七条所述“专项奖励或惩罚”系对常规薪酬的补充,其执行仍须回归第五条的 权限划分。惩罚事项严格依据法律法规,且制度第十八条兜底规定:“与上位法 冲突时以上位法为准”。因此,第十七条不存在违反相关规定的情形。

1.03 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、 高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

2、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026 年6 月29 日(星期一)下午14:30 召开2026 年第 二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日