博通集成：2025年年度股东会决议公告

证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2026-026

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会

议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董

事长PengfeiZhang先生主持了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事均出席了本次会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告的议案》审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、逐项审议《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

5.01议案名称：PENGFEIZHANG先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过表决情况：

5.02议案名称：初家祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案审议结果：通过表决情况：

5.03议案名称：卢坤材先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案审议结果：通过表决情况：

5.04议案名称：张翼女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案审议结果：通过表决情况：

5.05议案名称：吴南健先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过表决情况：

5.06议案名称：SHUCHEN先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过表决情况：

5.07议案名称：DAWEIGUO先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过表决情况：

6议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

7议案名称：《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过表决情况：

8议案名称：《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

10议案名称：《关于<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议

案》

审议结果：通过表决情况：

11议案名称：《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》审议结果：通过表决情况：

12议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计

划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：

13议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

议案》审议结果：通过表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

、议案

、

、

、

、

作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案5.00（5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。其中，议案5.01、5.07涉及关联股东回避表决，持有公司股份的相关董事已对涉及其本人薪酬的子议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：孙矜如、黄非儿

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026年6月13日