可靠股份：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2026-036

杭州可靠护理用品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2026年第二次临时股东会

、股东会的召集人：董事会杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:30（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

、出席对象：

（

）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东；存在股东承诺放弃表决权：股东鲍佳女士自愿不可撤销地放弃10,874,400股股票（占总股本的4%）的表决权。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层，公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

、上述提案已经公司于2026年

月

日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年

月

日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

、上述提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

、为更好地维护中小投资者的权益，上述提案表决结果将对中小投资者进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

、股东鲍佳女士因承诺放弃其部分表决权不得行使该部分表决权。

三、会议登记等事项

、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

、登记时间：

2026年

月

日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。

、现场登记地点：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层。

4、登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）融资融券信用担保账户股东除按照上述要求外，还需联系开户证券公司，提交其出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（5）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件方式进行登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或电子邮件须在2026年6月26日下午17:00前送达公司，以公司接收或签收时间为准。

（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会议地点办理登记手续。本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

5、会议联系方式

联系人：李浩淼

联系电话：0571-63702088

电子邮箱：coco-ir@cocohealthcare.com

联系地址：杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年6月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称投票代码为“351009”，投票简称为“可靠投票”。

2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2026年6月29日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书本人（本单位）作为杭州可靠护理用品股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的提案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会提案表决意见如下：

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股类别：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：年月日

附件三：

杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表