安记食品：第五届董事会第十五次会议决议公告

安记食品股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2026 年6 月13 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年6 月9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际 出席董事7 人。

本次会议由董事长林肖芳主持,全部高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真 审议,会议形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议<安记食品股份有限公司高级管理人员薪酬与绩 效管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及本次会议审议通过,具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026 年6 月15 日