金三江：向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司(以下简称“金三江”或“发行人”)向不 特定对象发行29,000.00万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2026〕698号文同意注册。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026年6月16日,T-1日)收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优 先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2026年6月15日 (T-2 日)的《中国证券报》《上海证券报》,投资者亦可在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及相关资料。

为便于投资者了解金三江本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和 本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司将就 本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间:2026年6月16日(星期二)14:00-16:00

二、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net)

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

特此公告。

发行人:金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026年6月15日

(此页无正文,为《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》盖章页)

司债券网上路演公告》盖章页) 司债券网上路演公告》盖章页)

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

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