信息发展：第六届董事会第三十三次会议决议公告

交信(浙江)信息发展股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“公司”“信息发展”)第 六届董事会第三十三次会议于2026 年6 月12 日以现场结合通讯表决方式在上海 市青浦区崧泽大道6011 号2 号楼召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。 本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

1.审议并通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系,充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性,促进公司持续、稳定、健康发展,根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司制 定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核 委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事 及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

2.审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026 年度的 审计机构,提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务,聘期1 年。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 续聘公司2026 年度审计机构及变更签字会计师的公告》。本议案已经公司审计 委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

3.审议并通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026 年6 月29 日召开2026 年第三次临时股东会,详情请见公司 披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《交信(浙江)信息发展股 份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十三次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信(浙江)信息发展股份有限公司董事会

2026年6月12日