宝钢股份：2026年第二次临时股东会会议资料

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二O 二六年六月二十九日 上海

2026 年第二次临时股东会会议议程

股东报到登记、入场时间:

2026 年6 月29 日 星期一 14:30-15:00

会议召开时间:2026 年6 月29 日 星期一 15:00

会议召开地点:上海市宝山区富锦路885 号

宝钢股份技术中心

参加会议人员:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为2026 年6 月22 日,于股权登记日 下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

审议议题:

1. 关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案

关于增选胡望明先生为公司第九届董事会董事的议案

根据公司《股东会议事规则》第15 条规定“……董事会有权提 出董事人选的提案。……”。现董事会提议增选胡望明先生为公司第 九届董事会董事。

以上,请股东会审议。

附件:

1. 董事候选人简历

2. 关于同意被提名为宝山钢铁股份有限公司董事候选人的函

附件1:董事候选人简历

胡望明先生

1963 年10 月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司董事长、 党委书记,正高职高级工程师。

胡先生在企业战略与经营管理、推进企业高质量发展、公司治理 现代、绿色智慧转型实践等方面具有丰富经验。胡先生历任武汉钢铁 公司烧结厂副厂长,武汉钢铁(集团)公司机电部副部长、经营计划 部副部长,武汉钢铁(集团)公司总经理助理,武汉钢铁(集团)公 司副总经理、党委常委(期间兼任武汉钢铁股份有限公司党委书记), 中国宝武钢铁集团有限公司副总经理、党委常委,中国宝武钢铁集团 有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。2023 年6 月起任中国 宝武钢铁集团有限公司董事长、党委书记。

胡先生毕业于东南大学机械制造专业,研究生学历,管理学博士。

附件2:

关于同意被提名为宝山钢铁股份有限公司 董事候选人的函

宝山钢铁股份有限公司:

本人胡望明

本人 胡望明 经过充分考虑,同意被提名为宝山钢铁股

份有限公司第九届董事会董事候选人。

签名:

2026 年6 月 日