上海谊众：第三届董事会第二次会议决议公告

上海谊众药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海谊众药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下 简称“会议”)于2026 年6 月15 日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长周劲松 召集并主持。会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,符合《中华人民共和国公司 法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1、关于提前终止本次出售回购股份计划的议案。

表决情况:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日