华泰股份：2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

股票简称:华泰股份

编号:2026-030

山东华泰纸业股份有限公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”公司) 《2026 年员工持股计划》(以下简称“本员工持股计划”)第一次持有人 会议(以下简称“本次持有人会议”)于2026 年6 月12 日发出 通知,于2026 年6 月15 日以通讯方式召开。本次会议由公司董 事会秘书任英祥先生召集并主持,出席本次会议的持有人共计 266 人,代表本员工持股计划有表决权的份额为80,781,960 份, 占本员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次持有人会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持 股计划管理办法》的有关规定。经审议,本次持有人会议表决并 通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员 会的议案》。

为促进本员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权 益,根据公司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划

管理办法》的有关规定,设立公司2026年员工持股计划管理委员 会(以下简称“管理委员会”),负责本员工持股计划的日常管理, 代表本员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由3名委 员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本员 工持股计划的存续期。

表决结果:同意80,781,960份,占出席持有人会议的持有人 所持有本员工持股计划有表决权份额总数的100%;反对0份,占 出席持有人会议的持有人所持有本员工持股计划有表决权份额 总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有本员工 持股计划有表决权份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员 会委员的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划 管理办法》的有关规定,本次持有人会议选举任英祥先生、陈国 营先生、李丽女士为本员工持股计划管理委员会委员,任期与本 员工持股计划的存续期一致。根据管理委员会投票结果,选举任 英祥先生为管理委员会主任,任期与本员工持股计划的存续期一 致。

表决结果:同意80,781,960份,占出席持有人会议的持有人 所持有本员工持股计划有表决权份额总数的100%;反对0份,占 出席持有人会议的持有人所持有本员工持股计划有表决权份额 总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持有本员工

持股计划有表决权份额总数的0%。

三、审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员 会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划的顺利实施,提请员工持股计划持有 人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但 不限于以下事项:

1、负责召集持有人会议;

2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理;

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权 利;

4、决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提 供管理、咨询等服务;

5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划锁定期 届满时,决定标的股票出售及分配等相关事宜;

7、决策本员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及 对应收益的兑现安排,包括增加持有人、持有人份额变动等;

8、存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由 管理委员会提交持有人会议审议是否参与及具体参与方案;

9、按照本员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标等原 因而收回的份额等的分配/再分配方案(若获授份额的人员为公 司董事或高级管理人员的,则该分配方案应提交董事会审议确

定);

10、按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项, 以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括持有人名单 及份额变动等事项;

11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记;

12、提请持有人会议审议本员工持股计划的变更、终止、存 续期的延长;

13、行使本员工持股计划资产管理职责,包括但不限于负责 管理本员工持股计划资产(含现金资产)、在锁定期届满后售出 公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产(包括但不 限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持 股计划其他投资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定 收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等;

14、负责本员工持股计划的减持安排;

15、管理本员工持股计划利益分配,在本员工持股计划终止 时对计划资产进行清算;

16、持有人会议授权的其他职责;

17、本员工持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委 员会履行的职责。

上述授权自公司本员工持股计划第一次持有人会议审议通 过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意80,781,960 份,占出席持有人会议的持有

人所持有本员工持股计划有表决权份额总数的100%;反对0 份, 占出席持有人会议的持有人所持有本员工持股计划有表决权份 额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持有本 员工持股计划有表决权份额总数的0%。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2026 年6 月15 日