豪悦护理：第三届董事会第二十二次会议决议公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 二次会议于2026 年6 月15 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开,会议通知已于2026 年6 月8 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。本次 会议由董事长李志彪先生主持,会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。公司 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资暨设立埃及境外子公司并建设生产基地的议 案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 对外投资暨设立埃及境外子公司并建设生产基地的公告》(公告编号:2026-033)

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日