中钢国际：第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议

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董事会薪酬与考核委员会会议决议

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议

中钢国际工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委 员会2026 年第二次会议于2026 年6 月9 日以现场方式召开。会议材料于2026 年6 月4 日以邮件等方式送达公司各位委员。会议由薪酬与考核委员会召集人韩 国瑞召集和主持,应出席会议的委员3 名,实际出席会议的委员3 名,会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案:

一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

经董事会薪酬与考核委员会审查确认,公司制定的《董事、高级管理人员薪 酬与考核管理制度》,健全了公司法人治理结构,完善了董事、高级管理人员薪 酬与考核约束机制,切实提升了公司治理效能,自公司股东会审议通过后生效。 公司《董事、监事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管 理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。

同意该议案提交公司董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于公司2022 年股票期权激励计划2025 年度未达行权条件及注销相关 股票期权暨股权激励计划终止的议案

根据公司《2022 年股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计 划》”)的规定以及公司2023 年第二次临时股东大会的授权,经董事会薪酬与考 核委员会审查确认,本次激励计划第三个行权期对应公司2025 年度业绩考核未 达标,第三个行权期项下的344.20 万份(最终以中登公司深圳分公司注销份额 为准)股票期权均不得行权,由公司注销。完成本次注销后,公司2022 股票期 权激励计划项下已无尚未行权的权益份额,本次激励计划终止。

同意该议案提交公司董事会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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董事会薪酬与考核委员会会议决议

(本页无正文,为中钢国际工程技术股份有限公司第十届董事会薪酬与考核 委员会2026 年第二次会议决议的签字页)

出席会议的委员签字:

韩国瑞

王天翼

张建良