新天药业：第八届董事会第八次会议决议公告

贵阳新天药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议 通知已于2026年6月11日以电子邮件等方式发出,会议于2026年6月15日以通讯表 决的方式召开。会议应到董事9名,实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事 长董大伦先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增加设立分公司的议案》

公司基于“现代中药”的整体经营规划和医药品牌战略布局,并结合当前行 业发展与市场环境变化,为进一步加大市场推广力度,以专业化知识传递产品临 床价值,董事会同意增加设立分公司,将公司2023 年8 月15 日第七届董事会第 十次会议决议设立的分公司数量“不超过30 家”增加至“不超过50 家”。主要 负责实施公司产品上市后临床医学研究、品牌战略以及市场营销,进一步加强各 区域及周边市场营销能力,多维度提升销售效能,并持续开发公司产品临床价值, 不断提升市场业务规模。

董事会同时授权公司管理层依法办理分公司的工商登记等相关手续。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同时发布的《关于增加设立分公司的公告》(公告 编号:2026-037)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;

2、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日