伊立浦3：2025年年度股东会会议决议公告

伊立浦集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月12 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议

室。

3.会议表决方式:

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长曹施施

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数

7,138.4 万股,占公司有表决权股份总数的12.82%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9 人,列席3 人,董事林镇生、陈能全、黎明、陈阳飞、刘

书锦、吴强因公务缺席;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

北京市观远律师事务所宋怡律师、李雅欣律师列席了本次股东会进行见证,

并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

普通股同意股数7,138.4 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

(二)审议通过《2025 年度财务决算报告》

普通股同意股数7,138.4 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

(三)审议通过《2025 年度利润分配预案》

普通股同意股数7,138.4 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《关于2025 年年度报告的议案》

详见2026 年5 月20 日披露的《2025 年度报告》。

普通股同意股数7,138.4 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

(五)审议通过《关于2026-2027 年银行综合授信额度的议案》

普通股同意股数7,138.4 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市观远律师事务所

(二)律师姓名:宋怡、李雅欣

(三)结论性意见

伊立浦集团股份有限公司2025 年度股东会的召集、召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格均合法有效;本次股东会

的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、 合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议;

2、北京市观远律师事务所出具的法律意见书。

伊立浦集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日