太力科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告

广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“太力科技”)第二 届董事会第二十三次会议通知于2026 年6 月12 日以书面形式送达全体董事, 2026 年6 月15 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正 兵先生召集并主持,会议应出席董事5 人,实际出席董事5 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政 法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下:

(一)审议并通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》

为持续完善公司治理,规范董事、高级管理人员薪酬管理工作,构建科学合 理的激励约束体系,充分激发管理团队工作动能,助力公司稳健经营与发展。依 据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》,结 合公司实际情况,对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露 于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东太力科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议并通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

同意于2026 年7 月1 日(星期三)15:30 在广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号A 栋304 会议室召开公司2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东 太力科技集团股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告 编号:2026-040)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.太力科技第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日