甘肃能源：第九届董事会第九次会议决议公告

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于2026 年6 月9 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式:会议于2026 年6 月15 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室召开。

3、出席人员:本次会议应到董事9 人,出席董事9 人,其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员:会议由董事长卢继卿先生主持,公司高级管理人员 列席了会议。

5、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设腾格里沙漠大基地600 万千瓦新能源项目中 凉州九墩滩300 万千瓦光伏项目和民勤南湖100 万千瓦风电项目的议案》

董事会同意公司控股子公司甘肃电投润能(武威)新能源有限公司(以下简 称“润能公司”)投资建设腾格里沙漠大基地600 万千瓦新能源项目中凉州九墩 滩300 万千瓦光伏项目和民勤南湖100 万千瓦风电项目。凉州九墩滩300 万千瓦 光伏项目和民勤南湖100 万千瓦风电项目动态总投资分别为903,030.05 万元、 388,683.38 万元,其中资本金占总投资的20%,为股东以自筹资金实缴的注册资 本,其余为银行贷款等。本次项目投资资本金由公司及润能公司其他股东方以实 缴注册资本的方式根据项目建设进展情况分批陆续注入润能公司。本次拟投资项 目根据电网建设情况实行分期分批建设,先期启动凉州九墩滩300 万千瓦光伏项

目中100 万千瓦光伏项目和民勤南湖100 万千瓦风电项目建设,后续项目根据电 网建设情况实行分期分批建设。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项 补充协议的议案》

董事会同意公司与建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)继 续实施原《关于甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司之股东协议》项下的股权合 作,并同意公司、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司与建信投资及中国电建集 团西北勘测设计研究院有限公司签署《关于<关于甘肃电投炳灵水电开发有限责 任公司之股东协议>之补充协议》。

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式进行融资的议案》

为满足生产经营需要,董事会同意公司子公司甘肃电投大容电力有限责任公 司以自有资产作为租赁标的物,与光大金融租赁股份有限公司以融资租赁方式进 行融资,融资金额不超过1.56 亿元,同意甘肃电投大容电力有限责任公司作为 融资主体就上述事宜签署协议。

4、审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026 年7 月1 日(星期三)召开2026 年第三次临时股东会。 详细情况见《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设腾格里沙漠大基地600

万千瓦新能源项目中凉州九墩滩300 万千瓦光伏项目和民勤南湖100 万千瓦风电 项目的公告》《关于与建信金融资产投资有限公司签署子公司债转股事项补充协 议的公告》《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》等公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日