丝路视觉：关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

债券代码:123138

债券简称:丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权 及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

丝路视觉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丝路视觉”)于2026 年6 月15 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于第三期股票期 权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二 类限制性股票的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

(一)2024 年5 月27 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通 过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计 划相关事宜的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会对上述事项发表了同意的 审核意见,律师等中介机构出具了相应报告。

(二)2024 年5 月27 日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过 了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 及《关于核实公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。

(三)2024 年5 月28 日至2024 年6 月7 日,公司对拟授予激励对象名单 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间,公司监事会未收到与本激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2024 年6 月8 日,公司披露了《监事会关于第 三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告》。

(四)2024 年6 月12 日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,审议通 过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权与限制性股票激励计划 有关事项的议案》。

(五)2024 年6 月12 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届 监事会第十八次会议,审议通过了《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计 划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》,监事会对第三期股票期权与限 制性股票激励计划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。董事会 提名、薪酬与考核委员会对上述授予事项发表了审核意见,律师等中介机构出具 了相应报告。

(六)2024 年6 月21 日,公司完成了第三期股票期权与限制性股票激励 计划股票期权的授予登记工作,并于2024 年6 月25 日披露了《关于第三期股票 期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

(七)2025 年6 月11 日,公司召开第五届董事会第六次会议及第五届监事 会第五次会议,审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部 分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。同意公司 注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期对应的1,364,000 份 股票期权,作废第一个归属期对应的580,000 股第二类限制性股票。

(八)2026 年6 月15 日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过 了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分已 授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。同意公司注销第三期股票期权与限 制性股票激励计划因激励对象离职及第二个行权期对应的1,077,000 份股票期 权,作废第二个归属期对应的435,000 股第二类限制性股票。

二、本次注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的具体情况

1、鉴于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予中2 名激

励对象因离职已不符合激励对象条件,公司拟注销上述2 人已获授但尚未行权的 全部股票期权小计108,000 份。

2、根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称 “本激励计划”)的规定:本激励计划授予的股票期权/第二类限制性股票业绩考 核年度为2024-2026 三个会计年度,每个会计年度考核一次。第二个行权期/归 属期公司层面的业绩考核目标为:以2023 年净利润为基数,2025 年净利润增长 率不低于35%。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计 划行权的股票期权全部由公司注销,不得递延至下一年度;所有激励对象对应考 核当年计划归属的第二类限制性股票不得归属,并作废失效,不得递延至下期归 属。

根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年年 度审计报告》:公司2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损。鉴 于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/归属期未满足业绩 考核要求,公司拟注销第三期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期17 名激励对象对应的969,000 份股票期权,作废第二个归属期8 名激励对象对应的 435,000 股第二类限制性股票。

根据公司2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权,本次注销部分股票 期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东会审议。

综上,董事会同意公司注销上述股票期权合计1,077,000 份,作废第二类限 制性股票435,000 股。

三、本次注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票对公司的影响

公司本次注销部分股票期权及作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票事项,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理 团队的稳定性,也不会影响公司本激励计划的继续实施。

四、董事会提名、薪酬与考核委员会核查意见

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对公司本次拟注销/作废事项进行了核 查,认为:根据政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025 年年度审计报告,公司2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损。

因2025 年公司层面业绩考核目标未达成,同意公司对授予激励对象的第三期股 票期权与限制性股票激励计划第二个行权期/归属期对应的股票期权/第二类限 制性股票进行注销/作废。本次注销/作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司第三期股票期权与限制性股票激励计划中的相关规定,相关程序合法、合 规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论意见

北京市君泽君(深圳)律师事务所律师认为:

1.截至本法律意见书出具之日,丝路视觉本次注销及作废已经取得了现阶 段必要的批准和授权;

2.截至本法律意见书出具之日,丝路视觉本次注销及作废符合《激励管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的规定,合法、 有效。公司尚需就本次注销及作废相关事项依法履行信息披露义务并办理相关手 续。

七、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会核查意见;

3、《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于丝路视觉科技股份有限公司第三 期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及作废部分第二类限制性 股票相关事项的法律意见书》。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日