艾布鲁：第三届董事会第二十八次会议决议公告

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二 十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026 年6 月12 日以书面方式送达 公司全体董事,会议于2026 年6 月15 日上午10:00 以现场会议的方式召开。本 次会议应到会董事5 人,实际到会董事5 人,符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的 议案》

根据公司2026 年5 月19 日召开的2025 年度股东会,审议通过了《关于公 司2025 年度利润分配预案的议案》,分派方案的具体内容为:以公司现有的总 股本156,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.60 元(含税), 共计派发现金股利9,360,000 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度, 不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4.5 股,合计转增股本 70,200,000 股。本次转增完成后,公司总股本将增加至226,200,000 股(具体 数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记结果为准)。

因此董事会同意将公司注册资本由156,000,000 元人民币变更为 226,200,000 元人民币,公司总股本由156,000,000 股变更为226,200,000 股, 并对《公司章程》部分条款进行修订,同时提请股东会授权公司管理层及其授权

人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以相关市场监 督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理变更登记的公告》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第三次临时股东会审议,并将以特别决议方式 表决。

2、审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年7 月1 日(星期三)召开公司2026 年第三次 临时股东会,本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对本次尚需股 东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通 知》。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议;

2、《公司章程》(2026 年6 月)。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月16 日