贝肯能源：第六届董事会第十一次会议决议公告

贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一 次会议于2026 年6 月10 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于2026 年6 月15 日上午10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 加董事6 人,实际参加董事6 人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长唐恺先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以 下议案:

1、审议通过了《关于终止2025 年度向特定对象发行A 股股票事项并拟签 署相关终止协议的议案》

自公司披露2025 年度向特定对象发行A 股股票预案以来,公司与相关中介 机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化,综合考虑资本市场状况以及公司 整体发展规划等因素,经与相关各方充分沟通、审慎分析后,决定终止本次向特 定对象发行股票、控制权变更、管理层收购事项,并向深交所申请撤回相关申请 文件,同时签署相关终止协议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于终止向特定对象发行A 股股票事项暨控制权变更终止并撤回申请文件 的公告》(公告编号:2026-032)。

本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会、第六届董事会审计委员会、 第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议决议;

3、公司第六届董事会战略与投资委员会2026 年第二次会议决议;

4、公司第六届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日