邵阳液压：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

邵阳维克液压股份有限公司

关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“公司”或“邵阳液压”)于2026 年6 月15 日召开第六届董事会第十次会议。审议通过《关于调整2023 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》,有关事项具体如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2023 年4 月20 日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议并通过 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》, 公司独立董事发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第四次会议,审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单的议案》。

(二)2023 年4 月24 日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议并通过 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》, 公司独立董事发表了独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第五次会议,审议并通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

(三)2023 年4 月26 日至2023 年5 月5 日,公司对授予激励对象的名单 及职位通过公司公告栏进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计 划拟授予激励对象有关的任何异议。2023 年5 月6 日,公司监事会发表了《监 事会关于公司2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说

明及核查意见》。

(四)2023 年5 月12 日,公司召开2022 年年度股东大会,审议并通过《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》等议案,并披露了《关于2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票的自查报告》。

(五)2023 年5 月25 日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事 会第六次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发 表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了 核实。

(六)2023 年8 月25 日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公 司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次授予限制性股票的激 励对象名单进行了核实。

(七)2024 年4 月1 日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关 于作废部分第二类限制性股票的议案》,监事会发表同意意见。

(八)2024 年4 月24 日,公司2023 年年度股东大会审议通过了《关于回 购注销部分第一类限制性股票的议案》。

(九)2024 年5 月28 日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监 事会第十二次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》,监事会发表同意意见。

(十)2025 年4 月7 日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》 《关于作废部分第二类限制性股票的议案》,监事会发表同意意见。

(十一)2025 年5 月16 日,公司2024 年年度股东大会审议通过了《关于 回购注销部分第一类限制性股票的议案》。

(十二)2025 年6 月23 日,公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议及第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》。

(十三)2026 年4 月22 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过 了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》《关于作废部分第二类限制性 股票的议案》。

(十四)2026 年5 月15 日,公司召开2025 年年度股东会审议通过了《关 于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。

(十五)2026 年6 月15 日,公司分别召开第六届董事会薪酬与考核委员会 第三次会议及第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》。

二、本次调整事项说明

公司于2026 年5 月15 日召开的2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》,2025 年年度利润分配实施方案为:以截止2025 年12 月31 日公司总股本108,932,234 股为基数,向全体股东每10 股派发现金 红利人民币0.20 元(含税),合计派发现金红利2,178,644.68 元。本次利润分 配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。根据公 司《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划(草 案修订稿)》”)及2022 年年度股东大会的授权,董事会对本次激励计划的第 二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类 限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由8.52 元/股调整为8.50 元/股。

2026 年4 月22 日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于 回购注销部分第一类限制性股票的议案》,公司董事会同意回购注销第一类限制 性股票474,500 股,因激励对象离职需回购注销的第一类限制性股票回购价格为 8.52 元/股,因公司业绩不达标需回购注销的第一类限制性股票回购价格为8.52 元/股加上银行同期存款利息之和。因此,根据《激励计划(草案修订稿)》规 定,上述第一类限制性股票回购价格相应调整为因激励对象离职需回购注销的第 一类限制性股票回购价格为8.50 元/股,因公司业绩不达标需回购注销的第一类

限制性股票回购价格为8.50 元/股加上银行同期存款利息之和。

根据2022 年年度股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司 董事会审议通过即可,无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次对公司2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和第一 类限制性股票的回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 “《管理办法》”)以及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、薪酬与考核委员会意见

本次对公司2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和第一 类限制性股票的回购价格的调整符合《管理办法》《激励计划(草案修订稿)》 及其摘要的相关规定,不存在损害股东利益的情况,一致同意提交第六届董事会 第十次会议审议。

五、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具日:本次调整已取得 现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划 (草案修订稿)》的相关规定;本次调整的内容符合《管理办法》及《激励计划 (草案修订稿)》的相关规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;

3、湖南启元律师事务所关于邵阳维克液压股份有限公司调整2023 年限制性 股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日