欧克科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议 于2026 年6 月10 日以通讯方式发出会议通知,并于2026 年6 月15 日以现场及 视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董 事长胡坚晟先生主持,全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2025 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由 93,352,000 股增加至130,692,800 股,注册资本将由人民币9,335.20 万元变更为 13,069.28 万元,公司相应修订《公司章程》相关条款;同时公司董事会提请股 东会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登 记、章程备案等相关手续,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为 准。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需经公司股东会审议通过。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第 一次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月16 日