津投城开：十二届二次临时董事会会议决议公告

天津津投城市开发股份有限公司 十二届二次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津津投城市开发股份有限公司(以下简称“公司”)十二届二次临时董事 会会议于2026 年6 月15 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2026 年 6 月11 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事8 名,实际出 席会议的董事8 名。本次会议由董事长齐颖女士主持,公司高级管理人员列席了 会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于聘任公司副总经理的议案

表决结果:以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、总经理辞职暨聘任公司副总经 理、补选公司非独立董事的公告》。

(二)关于补选公司非独立董事的议案

表决结果:以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚须提 交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《天津津投城市开发股份有限公司关于公司董事、总经理辞职暨聘任公司副总经 理、补选公司非独立董事的公告》。

(三)关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果:以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《天津津投城市开发股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2026 年6 月16 日