三角防务：第四届董事会第八次会议决议公告

债券代码:123114

债券简称:三角转债

西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2026年6月8日向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的通 知,会议于2026年6月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议由董事长 严建亚先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于董事会提议向下修正“三角转债”转股价格的 议案》

经审议,根据《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 的相关规定,截至2026年6月15日,公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%

的情形,触发“三角转债”转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展,提高可转债的投资价值,进一步优化 公司资本结构,在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后,根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号――可转换公司债 券》及《募集说明书》等相关规定,公司董事会提议向下修正“三角 转债”转股价格,并同意将该议案提交公司股东会审议。修正后的转 股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均 价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转 股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若 股东会召开时,上述任意一个指标高于本次调整前“三角转债”的转 股价格,则“三角转债”转股价格无需调整。

为保证本次向下修正“三角转债”转股价格相关事宜的顺利进行, 公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全 权办理本次向下修正“三角转债”转股价格有关的全部事宜,包括但 不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前 述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之 日止。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

公司董事严建亚、虢迎光、王海鹏、杨伟杰均为“三角转债”的 间接持有人,董事严健系严建亚之弟,关联董事严建亚、虢迎光、王 海鹏、杨伟杰及严健对本议案均已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并经出席

股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通 过,持有“三角转债”的关联股东应当回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日