宁夏建材：2026年第二次临时股东会会议材料

宁夏建材集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会

议

资 料

宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议题

1.《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》

宁夏建材集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程

一、会议基本情况

(一)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期、时间:2026 年6 月25 日14:30

2.网络投票日期、时间:

(1)通过交易系统投票平台的投票时间:2026 年6 月25 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00

(2)通过互联网投票平台的投票时间:2026 年6 月25 日 9:15-15:00

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四)现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号 建材大厦16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主持人:董事长朱兵

(一)主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份 总额,占公司总股本比例;出席会议股东及其分别所持股份数额及占 总股本的比例;参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议 开始

(二)主持人宣读会议议题

(三)主持人宣读《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(四)出席现场会议的股东审议以上议案

(五)主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东 举手表决

(六)出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

果

(七)监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结

(八)休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网 络有限公司

(九)上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票 结果

(十)计票人宣布本次股东会的投票结果

(十一)主持人宣布本次股东会决议

(十二)律师宣读本次会议的法律见证意见

(十三)出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名

(十四)会议结束

议案一

关于制定《宁夏建材集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东:

为建立和完善宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)内部 激励和约束机制,充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性 和创造性,更好地提高公司资产经营效益和管理水平,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定以及《宁夏建材集团 股份有限公司章程》,公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》,制度内容请阅公司于2026 年6 月10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请予审议:同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日